2012년도 중국 의류 최초 임시주주총회 결의공고

2012년도 첫 임시 주주총회 결의서: 본사 및 이사회 전체 회원 보증 공고 내용의 진실, 정확, 거짓 기재, 오도성 진술 또는 중대한 누락이 없다.

중요한 힌트

이번 주주총회 무증가, 변경, 부결 제안 상황;

둘째, 회의 소집 및 소집 상황

1, 회의 소집시간: 2012년5월11일 오전 10시

2, 회의소집장소: 베이징시 안정시 3구 26호 절강빌딩 17층

3, 회의 소집: 회사 이사회

4, 회의 방식: 이번 주주총회에서 현장 기명 투표 표결 방식을 취한다.

6, 현장 회의 진행자: 회장 조우씨

회의의 소집은 《 회사법 》 과 회사의 《 장정 》 에 부합되는 규정을 열고 있다.

회의 출석 상황

이번 주주총회에 출석했다회사 주주그리고 주주 대리인 1인, 주식 73, 255, 526주, 회사 지분 총액의 28.39%, 그 중 표결권 주주 및 주주 대리인 1인, 주식 73, 255, 526주, 회사의 주식 총액의 28.39%를 차지했다.회사의 일부 이사 및 감사, 기타 고급 관리 인원 및 증인 변호사가 회의에 참석했다.

제안 표결 상황

이번 주주총회는 회의 의정에 따라 기명 투표 표결 방식을 채택하여 다음과 같은 의안을 심의하였다.

1 、심의는 《회사에 관한 은행 》을 통과시켰다.대출을 신청하다의안.이 의안의 표결 결과는 찬성표 73, 255, 526주가 참석, 표결권 지분 100%, 반대표 0주가, 이번 주주주총회 유효표결권 주식 총수에 출석한 0%, 기권권 0주식 0%를 차지했다.

2 < 회사 장정 > 개정 > 에 관한 의안을 심의했다.이 의안의 표결 결과는 찬성표 73, 255, 526주가 참석, 표결권 지분 100%, 반대표 0주가, 이번 주주주총회 유효표결권 주식 총수에 출석한 0%, 기권권 0주식 0%를 차지했다.개정 후'회사 장정'은 같은 날 거조 콘텐츠에 게재됐다.

변호사가 제시한 법률 의견

회사 는 베이징 화당 변호사 증권 종업변호사 손광량, 무혜명 을 초빙하여 현장 입증해 이번 주주총회의 소집과 절차, 회의 자격, 표결 절차 등에 대해 법률 의견을 제시했다.이번 주주총회가 《회사 장정 》 중화인민공화국법과 중화인민공화국 증권법 》 과 중국증권감독관리위원회 《 상장회사 주주총회 규칙 》 에 부합한 결의합법, 유효하다.

특별히 공고하다.

　　중국 의류 주식회사이사회

2012년 5월 11일