浙江歩森服飾株式有限公司第三期監事会第十八回会議決議の公告

証券コード：002569証券略称：歩森株式公告番号：2014-069

歩森服飾株式有限公司第三期監事会第十八回会議決議の公告

当社及び監事会のメンバー全員は、情報開示内容の真実、正確及び完全性を保証し、虚偽記載、誤認性陳述又は重大な遺漏がない。

浙江歩森服飾株式有限公司（以下、「会社」という）第三回監事会第十八回会議通知は2014年9月19日にファックス、電子メールなどで発令され、会議は2014年9月25日に浙江省諸及び市楓橋鎮歩森大道419号会社行政ビル三階会議室で現場会議として開催された。

今回の会議は監事3名に出席し、実際に監事3名に出席します。

本会議の招集、開催手順は「中華人民共和国会社法」、「浙江歩森服飾株式有限公司定款」、「浙江歩森服飾株式有限公司監事会議事規則」の関連規定に適合しています。

今回の会議は会社の監査委員会の葉紅英女史によって主宰され、全会議の監事を経て真剣に審議され、

投票による採決は以下の決議を採択した。

一、「監事会の選挙交代に関する議案」の審議可決

会社の第3回監事会の任期は7月26日で満了しました。今回の監事会は葉紅英女史、黄存海氏を会社の第4回監事会の非従業員代表監事候補として指名することに同意しました。

新しい監査役会の候補者の中で、最近二年以内に会社の取締役または高級管理職を務めたことがある監査人数は会社の監査総数の二分の一を超えていません。単一株主が指名した監事は会社の監査総数の二分の一を超えていません。

本案件は2014年第3回臨時株主総会審議を提出し、上記2人の監事候補は会社の2014年第3回臨時株主総会の審議を経て可決された後、会社の従業員代表大会の選挙で発生した従業員代表監事と共同で会社第4回監事会を構成する。

賛成票は3票、反対票は0票、棄権票は0票となっています。

ここに公告する。

浙江歩森服飾株式有限会社

監事会

二一四年九月二十五日

添付ファイル:

葉紅英さんの履歴書

葉紅英、女性、漢族、1966年10月18日生まれのスーツ生産部部長です。

中国国籍、海外居住権、中学校学歴、アシスタントエンジニアはいません。

1993年12月から1998年12月まで浙江歩森製衣有限公司で品質検査部副経理を担当しました。1999年1月から2005年6月までは歩森グループ有限公司洋服生産部部長を担当しました。

葉紅英さんは歩森グループ有限公司の4.55%の株式を持っています。歩森グループ有限公司は83,370,000株を持っています。葉紅英さんは歩森グループ有限公司を通じて間接的に会社の3,793,335株を持っています。発行後の株式の比率は2.71%です。

葉紅英さんは中国証券監督会及びその他の関連部門の処罰及び証券取引所の懲戒を受けていません。

黄存海さんの履歴書

黄存海、男性、漢族、1969年12月生まれ、中国国籍、海外居住権なし、浙江大学法学科、本科。

2009年に国家司法試験に合格し、司法部から「中華人民共和国法律職業資格証明書」を授与されました。

1993年から1995年まで浙江太平洋飲み物有限公司の社長秘書を務めました。

1995年から2000年まで浙江遂昌供应商集団有限公司の飲料工場供应課長を担当していました。2000年から現在まで、ステップ森グループ有限公司の企業文化部部長、『歩森報』編集長を務めています。2013年5月から現在まで会社監査役を務めています。

黄存海氏は諸及び市達森投資有限公司の1.05%の株式を持っています。達森投資は9,975,000株を持っています。黄存海氏はダソン投資を通じて間接的に会社104,738株を持っています。発行後の株式の比率は0.075%です。

黄存海氏は会社の支配株主及びその他の実際支配者とは関連がなく、中国証券監督会及びその他の関連部門の処罰及び証券取引所の懲戒を受けていません。