하남신야방직주식회사 2012년 제1차 임시주주총회 결의공고

본사와 그 이사회 전체 구성원은 공고 내용의 진실, 정확성, 완전성을 보증하며 허위 기재, 오도성 진술 또는 중대한 누락이 없다.

1. 중요한 힌트

1. 이번 임시 주주총회에서 부결 또는 수정 제안 상황이 없다;

2. 이번 임시 주주총회는 새로운 제안 상황이 없다;

3. 이번 임시 주주총회는 현장 투표 표결 방식으로 진행한다.

2. 회의 개최 및 참석 상황

허난신야방직주식유한공사 (이하'회사') 의 2012년 제1차 임시주주총회는 2012년 8월 22일에 통지를 발송하였다.현장 회의는 2012년 9월 10일 오후 14: 30에 회사 3층 회의실에서 예정대로 개최되었다.이번 임시 주주총회에 참석한 주주 및 주주 수권 대표는 모두 17명이며, 대표 의결권 주식 191637182주로 회사 총 자본금 519758400주의 36.87% 를 차지한다.이번 회의는 회사 이사회가 소집하고 회장 위학주 선생이 주재한다.회사의 이사, 감사, 일부 고급 임원 및 증인 변호사가 이번 회의에 참석하거나 배석했다.회의의 소집, 개최는"회사법","상장회사 주주총회 규칙"과"회사 정관"의 관련 규정에 부합한다.

3. 의안의 심의 및 표결 상황

이번 임시 주주총회는 현장 투표 표결 방식으로 진행되며, 회의 의안 표결 상황은 다음과 같다.

1、<정관>개정에 관한 의안"을 통과하였으며,

표결 결과는 이번 주주총회 유효의결권 참석 주식의 100%인 191637182주에 동의하고, 반대 0주로 이번 주주총회 유효의결권 참석 주식의 0%, 기권 0주로 이번 주주총회 유효의결권 참석 주식의 0%를 차지하여 결의가 통과되었다.

2,"회사 이윤 분배 관리 제도"를 통과,

표결 결과는 이번 주주총회 유효의결권 참석 주식의 100%인 191637182주에 동의하고, 반대 0주로 이번 주주총회 유효의결권 참석 주식의 0%, 기권 0주로 이번 주주총회 유효의결권 참석 주식의 0%를 차지하여 결의가 통과되었다.

3. ≪ 회사의 향후 3년 (2012년-2014년) 주주보답계획 ≫ 을 통과하였다.

표결 결과는 이번 주주총회 유효의결권 참석 주식의 100%인 191637182주에 동의하고, 반대 0주로 이번 주주총회 유효의결권 참석 주식의 0%, 기권 0주로 이번 주주총회 유효의결권 참석 주식의 0%를 차지하여 결의가 통과되었다.

4. 변호사 증인 상황

이번 림시주주총회는 북경시 천은변호사사무소 류란옥, 정평 두 변호사가 전반 과정을 목격하고"법률의견서"를 발급했다.법률의견서는 다음과 같이 인정하였다. 이번 림시주주총회의 소집, 소집절차, 회의참석자의 자격, 회의의 표결절차, 표결결과는"회사법","상장회사 주주총회규칙"및"회사정관"의 관련 규정에 부합된다.

5. 예비 파일 디렉터리

1. 허난신야방직주식유한회사의 2012년 제1차 임시주주총회 결의;

2. 북경시 천은변호사사무소가 발급한 하남성 신야방직주식유한회사의 2012년 제1차 림시주주총회에 관한 ≪ 법률의견서 ≫.

이에 공고합니다.

하남 신야방직주식회사 이사회

2012년 9월 10일